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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()检查。

A.协调

B.组织

C.监测

D.监督

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第1题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()。

A.检查

B.监督、检查

C.监督、抽查

D.抽查

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第2题
在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的是()

A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构

B.中国银行业监督管理委员会及其分支机构

C.中国人民银行总行

D.各级政府的公安机关

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第3题
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的,经批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料()

A.国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构的负责人批准

B.国务院反洗钱行政主管部门负责人批准

C.省一级派出机构的负责人批准

D.县级以上的反洗钱行政主管部门的负责人批准

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第4题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构在调查客户可疑交易活动时,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取()措施

A.国务院反洗钱行政主管部门负责人;临时冻结

B.国务院反洗钱行政主管部门负责人;长期冻结

C.账户所在金融机构负责人;临时冻结

D.账户所在金融机构负责人;长期冻结

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第5题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,()对该金融机构作出行政处罚。

A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构

B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构

C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级派出机构

D.只能由国务院反洗钱行政主管部门

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第6题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第7题
根据《反洗钱法》的规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经批准,可以采取临时冻结措施()

A.国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构的负责人批准

B.国务院反洗钱行政主管部门负责人批准

C.省一级派出机构的负责人批准

D.县级以上的反洗钱行政主管部门的负责人批准

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第8题
反洗钱调查程序要求有哪些()

A.调查人员不得少于二人

B.出示合法证件

C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

D.反洗钱证书

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第9题
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政
主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第10题
反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。()
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第11题
在调查可疑交易活动中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存

A.毁损

B.转移

C.篡改

D.隐藏

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