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[判断题]

根据《中国建设银行合规检查办法(2017版)》,合规检查发现的问题只要完成整改后,可不对相关责任人进行违规处置。()

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更多“根据《中国建设银行合规检查办法(2017版)》,合规检查发现…”相关的问题
第1题
根据中国证监会《证券公司检查办法》的规定,中国证监会可以对证券公司及其分支机构进行检查并采取相应的监管措施,检查的主要内容是()。

A.公司经营的正常性

B.公司经营的营利性

C.公司经营的合规性

D.公司经营的安全性

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第2题
根据《中国建设银行纪检监察信访举报工作管理办法》的通知(建党纪〔2017〕7号》,以下哪种办理方式,不是总行对收到信访件的办理方式()。

A.自办

B.转办

C.交叉核查

D.查处

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第3题
根据《银行业金融机构案防工作办法》要求,银行业金融机构按照分工负责的原则,由()发起制定业务制

根据《银行业金融机构案防工作办法》要求,银行业金融机构按照分工负责的原则,由()发起制定业务制度和办法。

A.具体业务部门

B.合规管理部门

C.内审稽核部门

D.其他部门

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第4题
根据《保险公司中介业务违法行为处罚办法》,保险公司应当建立代理业务定期核查制度,核查结果应当记
入代理业务________。

A.定期核查档案

B.经营管理档案

C.诚信档案

D.合规经营档案

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第5题
按照《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》,从事期货中间业务的,证券公司应当每()向中国

按照《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》,从事期货中间业务的,证券公司应当每()向中国证监会派出机构报送合规检查报告。

A.月

B.季度

C.半年

D.年

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第6题
按照《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》,从事期货中闯业务的,证券公司应当每()向中国

按照《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》,从事期货中闯业务的,证券公司应当每()向中国证监会派出机构报送合规检查报告。

A.月

B.季度

C.半年

D.年

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第7题
根据《商业银行合规风险管理指引》规定,()依法对商业银行合规风险管理实施监管,检查和评价商业银行合规风险管理的有效性。

A.人民银行

B.银监会

C.外汇管理局

D.银行业协会

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第8题
根据分公司反洗钱工作要求,哪个部门负责定期下发大额保单客户清单,并抄送机构合规专员,牵头检查银保大单材料是否扫描进核心系统()

A.银行保险部

B.运营管理部

C.财务会计部

D.风险合规部

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第9题
合规检查中,对检查帐号文件权限设置的要求是:在设备权限配置能力内,根据用户的业务需要,配置其所需的()。

A.部分权限

B.最小权限

C.全部权限

D.最大权限

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第10题
合规检查中,对检查帐号文件权限设置的要求是:在设备权限配置能力内,根据用户的业务需要,配置其所需的()

A.部分权限

B.最小权限

C.最大权限

D.全部权限

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第11题
根据《中华人民共和国标准设备采购招标文件(2017年版)》,评标办法分为()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.性价比法

D.综合低价法

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