题目内容
（请给出正确答案）
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
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更多“下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正…”相关的问题
根据《个人外汇管理办法》，银行为个人办理外汇业务，应将办理个人业务的相关材料至少保存（）年备查。
A.1
B.2
C.5
D.10
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的？()
A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查
B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务
C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理
D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户，应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告，并适当调整此客户洗钱风险等级
A.金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作
B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
C.反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务
D.对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
A.收入本、外币现金时，必须根据交款单位或个人及银行内部有关部门填制的交款凭证办理。
B.柜员接受有关的交款凭证后，审核日期、交款单位全称或户名、开户行、账号、款项来源、货币符号等是否填写准确齐全;
C.柜员应审核凭证大小写金额及券别明细是否一致，凭证是否套写;
D.银行内部传递的现金收入传票是否有有关柜组经办、复核人员的名章。
A.被代理人持本人有效身份证件到柜面办理身份确认、密码重置/修改等激活手续
B.16周岁以下中国公民，由监护人代理开卡后即可直接进行身份确认
C.无民事行为能力或限制民事行为能力的中国公民，由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定人员代理开卡后即可直接进行身份确认
D.因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往网点的中国公民，可采取上门服务方式办理
A.涉及重大事项的合同，如重大技术、装备引进，重大产品投资等合同，在合同签订前，应进行知识产权法律审查
B.对知识产权合同管理过程中形成的相关文件，如知识产权合同、合同知识产权审核表、知识产权审核论证报告、保密制度、保密协议等系列文件，应到相关部门备案管理
C.对于知识产权运用方面的合同，如知识产权许可合同、转让合同、质押、信托、投资入股、特许经营等合同，应该根据不同情况制定不同条款，不宜制定模板文本
D.对于必须经过法定程序的，如专利权、商标权等知识产权转让合同，国家法律规定必须办理相关登记、公告、审批手续才能生效的，企业在合同签定后，应及时办理相应手续
A.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求调查的客户身份信息的核实和了解
B.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求的客户在本机构办理的业务进行核查和分析等
C.根据具体的配合调查内容，向人民银行、公安部门、法院、检察院提供反馈信息
