
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度,
B.客户身份资料和交易记录保存制度,
C.交易信息保密制度,
D.大额交易和可疑交易报告制度。

A.客户身份识别制度,
B.客户身份资料和交易记录保存制度,
C.交易信息保密制度,
D.大额交易和可疑交易报告制度。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.培训宣传制度
下列不属于《中华人民共和国银行业监督管理法》所称的银行业金融机构的是()。
A.在中华人民共和国境内设立的政策性银行
B.在中华人民共和国境内设立的城市信用合作社、农村信用合作社
C.在中华人民共和国境内设立的贷款公司
D.在中华人民共和国境内设立的商业银行
下列说法中,错误的是()。
A.金融证券,是指依法在中华人民共和国境内设立的金融机构法人在全国银行间债券市场发行的,按约定还本付息的有价证券
B.金融债券的投资风险由投资者自行承担
C.未经中国证监会批准,任何金融机构不得擅自发行金融债券
D.金融债券可在全国银行间债券市场公开发行或定向发行
A.鉴定货币
B.没收假币
C.鉴别货币
D.收缴假币
A.国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构及其业务活动的监督管理适用本法
B.本法所称银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行
C.对在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构的监督管理,适用本法对银行业金融机构监督管理的规定
D.国务院银行业监督管理机构对经其批准在境外设立的金融机构及本条所列金融机构在境外的业务活动依照本法有关规定实施监督管理
A.股票或债券在市场上公开交易的小企业
B.金融机构或其他具有金融性质的小企业
C.企业集团内的母公司和子公司
D.在中华人民共和国境内依法设立的、符合《中小企业划型标准规定》所规定的小型企业标准的企业
A.股票或债券未在市场上公开交易的小企业
B.股票或债券在市场上公开交易的小企业
C.金融机构或其他具有金融性质的小企业
D.企业集团内的母公司和子公司
A.负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的机构是中国人民银行
B. 对在中华人民共和国境内设立的财务公司的监督管理,不适用《银行业监督管理法》对银行业金融机构监督管理的规定。
C. 对银行业金融机构进行接管的权力目前由中国人民银行和国务院银行监督管理机构共同行使
D. 国务院银行监督管理机构有权撤销违法经营、经营不善以致严重危害金融秩序、损害公共利益的银行业金融机构。