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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

各一级分行行长要把反洗钱工作放到重要位置,每年听取至少()次反洗钱工作情况汇报,亲自抓好反洗钱监管检查发现问题整改,防范化解辖内反洗钱合规领域的潜在风险。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第1题
有价单证销毁前,必须填制“有价单证和重要空白凭证销毁清单”,由分管行长签署意见,报()批准。

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.二级分行及以上

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第2题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。

A.一级分行

B.二级分行

C.一级支行

D.二级支行

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第3题
一级分行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导应每半年向总行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导专题述职。()
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第4题
关于有价单证的销毁,下列说法错误的是()。
A.有价单证集中由二级分行及以上库房管理部门负责销毁

B.销毁前,必须填制“有价单证和重要空白凭证销毁清单”,由分管行长签署意见,报一级分行批准后,登记“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”,办理出库

C.销毁时,应由业务主管部门、运营管理部门、库房管理部门和保卫部门共同负责监销

D.销毁后,填制“有价单证和重要空白凭证销毁表”,记载销毁情况。销毁表及销毁清单作会计档案保管15年。

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第5题
各一级分行应根据实际需要,定期向印制厂商提出重要空白凭证印制需求,并由印制厂商印制。()
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第6题
农业银行所指的授权人指的是().

A.总行行长

B.一级分行行长

C.二级分行行长

D.总行董事长

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第7题
根据《中国农业银行个人客户信用等级评定管理办法》,个人客户信用等级评定实行权限管理,个私业主类客户信用等级在AA级(含)以上的,由()审批,有权审批人为()。

A.经营行,经营行行长(或主管行长)

B.管理行,管理行行长(或主管行长)

C.二级分行,二级分行行长(或主管行长)

D.一级分行,一级分行行长(或主管行长)

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第8题
下列不属于我行关联自然人的是():

A.一级分行纪委书记

B.一级分行巡视员

C.二级分行行长

D.支行营业部主任

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第9题
授信额度原则上不得对外公开,确有需要公开的,须经()批准同意。

A.总行行长或总行分管客户部门行长

B.一级分行以上(含)的行长或分管客户部门行长

C.一级分行以上(含)的客户部门负责人

D.二级分行以上(含)的行长或分管客户部门行长

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第10题
下列高级管理人员中,适用备案制的有_________。A.一级分行营业部副总经理B.分行行长C.支行副行长D

下列高级管理人员中,适用备案制的有_________。

A.一级分行营业部副总经理

B.分行行长

C.支行副行长

D.支行行长

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第11题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:单位客户受益所有人涉及外国政要的,包括其父母、配偶、子女等近亲属,在与客户建立业务关系之前需上报()审批。

A.总行行领导

B.分行行领导

C.分行分管领导

D.支行行长

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