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[主观题]

大额交易报告在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送。()A.

大额交易报告在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送。()

A.3,7

B.4,8

C.5,10

D.6,12

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第1题
根据邮储银行相关规定,大额交易发生后的()个工作日内,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第2题
根据邮储银行相关规定,大额交易发生后()个工作日内,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中滑囊炎连接报送。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.10

B.7

C.3

D.5

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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第5题
金融机构在大额交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A.3B.5C.7D.10

金融机构在大额交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第6题
对于大额交易,合规管理部应每日登陆系统查询预警的大额交易并及时处理,在大额交易发生后5个工作日内,以电子方式向()报告

A.合规管理部

B.公司运营管理部

C.运营资金管理部

D.中国反洗钱监测分析中心

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第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。()
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第8题
检测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后()个工作 日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第9题
凡交易金额在规定金额以上的交易,营业机构在交易发生之日起()个工作日内通过反洗钱监测与报告系统向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

A.2

B.3

C.5

D.7

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第10题
大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起()个工作日内完成报送。

A.1

B.3

C.5

D.7

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