
[主观题]
中国人民银行令〔2006〕第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。A.2006年10月31
中国人民银行令〔2006〕第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。
A.2006年10月31日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
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中国人民银行令〔2006〕第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。
A.2006年10月31日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令〔2006〕第1号)
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行令〔2007〕第2号)
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)
中国人民银行令〔2006〕第1号《金融机构反洗钱规定》自()起施行。
A.2006年10月31日
B.2006年12月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
A.所有稽核审计报告
B.反洗钱统计报表
C.反洗钱信息资料
D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()