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[主观题]

中国人民银行令〔2006〕第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。A.2006年10月31

中国人民银行令〔2006〕第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。

A.2006年10月31日

B.2006年12月1日

C.2007年1月1日

D.2007年3月1日

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第1题
涉及金融行业反洗钱目前主要有一部法律和四部央行的行政规章,简称“一法四令”,哪一项不是属于“一法四令”()

A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令〔2006〕第1号)

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)

C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行令〔2007〕第2号)

D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)

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第2题
中国人民银行令〔2006〕第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年3月1日起施行。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第5号)规定,人民法院、仲裁机
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第4题
中国人民银行令〔2006〕第1号《金融机构反洗钱规定》自()起施行。A.2006年10月31日B.2006年12月1日C.2

中国人民银行令〔2006〕第1号《金融机构反洗钱规定》自()起施行。

A.2006年10月31日

B.2006年12月1日

C.2007年1月1日

D.2007年3月1日

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第5题
中国人民银行令〔2006〕第1号《金融机构反洗钱规定》自2007年3月1日起施行。()此题为判断题(对,错)。
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第6题
根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号),金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()

A.所有稽核审计报告

B.反洗钱统计报表

C.反洗钱信息资料

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

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第7题
《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第5号)规定,银行、支付机构
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第8题
《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第5号)所称金融消费争议,是
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第9题
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的,仍可纳入本机构的交易监测标准范围,但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()

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第10题
《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第5号)的法律效力位阶是部门规章。()
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