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[主观题]

下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测B.监督、检

下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。

A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第1题
下列选项中,属于中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。

A.在职责范围内调查可疑交易活动

B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.建立国家反洗钱数据库

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第2题
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是()。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是()。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第3题
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是()。

下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是()。

A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报

C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

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第4题
下列哪部行政规章具体规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责?()A.《

下列哪部行政规章具体规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责?()

A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

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第5题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责
。()

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第6题
反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予
以积极配合。()

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第7题
下列关于反洗钱工作保密,错误的是()。

A.应对采取冻结措施有关的信息保密

B.对依法监测、分析、报告可疑的有关情况可向单位提供,但不得向个人提供

C.应对配合中国人民银行反洗钱工作信息予以保密

D.证券公司及其工作人员应对反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易信息保密

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第8题
中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。判断对错
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第9题
()作为国务院反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.公安机关

D.监察机关

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第10题
下列哪条不是金融机构反洗钱职责()。

A.建立反洗钱内控制度

B.了解你的客户

C.报告大额和可疑外汇资金交易情况

D.制定反洗钱法规

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