首页 > 职业技能鉴定> 银行岗位
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A.最高人民法院

B.公安部

C.中国人民银行

D.保监会

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国…”相关的问题
第1题
根据《反洗钱法》规定,金融机构未按规定履行客户身份识别义务的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处

A.二十万以上五十万以下、一万元以上五万元以下

B.二十万以上五十万以下、五万元以上十万元以下

C.十万以上二十万以下、一万元以上五万元以下

D.十万以上二十万以下、五万元以上十万元以下

点击查看答案
第2题
根据《反洗钱法》规定,金融机构有下列()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定履行客户身份识别义务的

点击查看答案
第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:()

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录

B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的

C.以上两者均是

点击查看答案
第4题

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()

点击查看答案
第5题
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院的反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()
点击查看答案
第6题
根据《反洗钱法》的规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经批准,可以采取临时冻结措施()

A.国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构的负责人批准

B.国务院反洗钱行政主管部门负责人批准

C.省一级派出机构的负责人批准

D.县级以上的反洗钱行政主管部门的负责人批准

点击查看答案
第7题
关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,正确的是()

A.金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

C.未按规定对职工进行反洗钱培训,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

D.金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

点击查看答案
第8题
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门在反洗钱调查中需要进一步核查的,经批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料()

A.国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构的负责人批准

B.国务院反洗钱行政主管部门负责人批准

C.省一级派出机构的负责人批准

D.县级以上的反洗钱行政主管部门的负责人批准

点击查看答案
第9题
根据《行政处罚法》的规定,()可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权,但限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关行使。

A.国务院

B.国务院各部委

C.省级人民政府

D.国务院授权的省人民政府

点击查看答案
第10题
根据《中华人民共和国对外贸易法》的规定,对外贸易经营者未经授权擅自进出口实行国营贸易管理的货
物的,国务院对外贸易主管部门或者国务院有关部门可以处5万元以上10万元以下的罚款。 ()

A.正确

B.错误

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改