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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?()

A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同

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第1题
关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说明正确的是:A.只适用于金融机构

关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说明正确的是:

A.只适用于金融机构

B.适用于特定的非金融机构

C.只适用于金融机构总部

D.适用于金融机构的所有分支机构

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第2题
以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的?()A.单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金收

以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的?()

A.单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金收支应当提交大额交易报告

B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告

C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易应当提交大额交易报告

D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交的报告

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第3题
关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是:A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,银行可

关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是:

A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束

B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务

D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务

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第4题

以下关于反洗钱的说法正确的是()。

A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录

D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

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第5题
下列表述正确的是()。

A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交可疑交易报告

B.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,且符合大额报告的,可以只提交大额报告

C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

D.金融机构应当按规定对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当先向国家安全机关报告

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第6题
以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民

以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()

A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

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第7题
保险公司反洗钱主要工作制度包括以下那些()

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料及交易记录保存制度

C、大额交易报告制度

D、可疑交易报告制度

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第8题
以下()制度中,未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务且情节严重的,对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款。()

此题为判断题(对,错)。

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第10题
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,以下操作方式错误的是()

A.提交大额交易报告,附上可疑交易报告

B.提交可疑交易报告,附上大额交易报告

C.提交大额交易报告,附上可疑交易报告;同时提交可疑交易报告,附上大额交易报告

D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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