
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉级非居民在境内开立的银行帐户,义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》五第四款规定的标准,采取()。
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告

A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
A.信息填写完整准确,包括但不限于姓名、证件类型、证件号、手机号码、地址、邮箱、收益分配账号等
B.字迹清晰,书写工整
C.受益人为自然人,打款账户可以是机构
D.委托人划款银行账户应当与委托人指定的信托利益分配账户为同一个账户
A.营业执照注册地与经营不在同一行政区域需要开立基本存款账户
B.办理异地借款和其他结算需要开立基本存款账户
C.异地临时经营活动需要开立临时存款账户
D.自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户
A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域需要开立专用存款账户的
B.异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
C.自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的
D.办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的
A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域需要开立专用存款账户的
B.异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
C.自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的
D.办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的
A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域需要开立专用存款账户的
B.异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
C.自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的
D.办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的
A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域需要开立专用存款账户的
B.异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
C.自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的
D.办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的
A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域需要开立专用存款账户的
B.异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
C.自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的
D.办理异地贷款和其他结算需要开立一般存款账户的