
[单选题]
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
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A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的(),受法律保护。
A大额交易和可疑交易报告
B现金交易报告
C财务报表
D业务报告
《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()
A所有履行反洗钱义务的机构
B只有银行机构
C只有证券机构
D只有保险机构
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.培训宣传制度
A.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
B.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构。
D.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构。
A.客户身份识别制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.客户适当性管理制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度
A.中国人民银行制定
B.国务院有关部门制定
C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定
D.国务院制定