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[单选题]

《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

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第1题
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的(),受法律保护。A大额交易和可疑

《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的(),受法律保护。

A大额交易和可疑交易报告

B现金交易报告

C财务报表

D业务报告

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第2题
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()

A.大额和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

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第3题
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()报告,并受法律保护?

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()A所有履行

《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()

A所有履行反洗钱义务的机构

B只有银行机构

C只有证券机构

D只有保险机构

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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全_______制度,履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.培训宣传制度

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第6题
《反洗钱法》的适用范围。()

A.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

B.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

C.在中华人民共和国境内设立的金融机构。

D.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构。

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第7题
根据《反洗钱法》,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构, 应当依法采取预防、监控搢施,建立健全()三项制度.履行反洗钱义务

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户适当性管理制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

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第8题
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。

A.金融机构

B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构

C.银行业、证券业、保险业从业机构

D.银行

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第9题
《反洗钱法》所确定反洗钱义务主体为()。

A.金融机构

B.金融机构和依法应履行反洗钱义务特定非金融机构

C.银行业、证券业、保险业从业机构

D.银行

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第10题
根据《反洗钱法》,应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由()

A.中国人民银行制定

B.国务院有关部门制定

C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定

D.国务院制定

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