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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

金融情报机构的核心功能包括：

A.接收涉及洗钱和恐怖融资的信息

B.分析涉及洗钱和恐怖融资的信息

C.移交涉及洗钱和恐怖融资的信息

D.培训报告机构人员

E.对报告机构进行合规监管

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第1题

金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。此题为判断题(对，错)。

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第2题

1995年的埃格蒙特会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。此题为判断题(对，错)。

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第3题

广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括：

A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作

B.在资格平等的前提下与国内机构的合作

C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作

D.协助合作机构人员进行国际情报交流

E.不同机构工作人员之间的交流和互派

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第4题

负责接收、分析和分发金融信息的国家级金融情报机构应考虑成为一下哪一机构的成员？（）

A.埃格蒙特集团

B.沃尔夫斯堡集团

C.金融行动特别工作组

D.巴塞尔委员会

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第5题

广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。此题为判断题(对，错)。

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第6题

下列描述中，哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征：

A.建立在国家的司法系统里

B.通常具有检察部门的权限

C.通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告

D.主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理

E.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用

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第7题

金融情报机构的工作原则包括：

A.广泛合作原则

B.职责明确原则

C.独立地位原则

D.依法行政原则

E.平等互惠原则

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第8题

金融情报机构的非核心功能包括：

A.合规监管

B.实施行政强制性措施

C.培训报告机构人员

D.研究前沿问题

E.教育公众

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第9题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的存款账户，是指开展具有存款性质业务而形成的账户，包括活期存款、定期存款、旅行支票、带有预存功能的信用卡以及代理客户开展贵金属业务等。（）此题为判断题(对，错)。

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第10题

纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括：

A.从单纯打击转向预防和打击并重

B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

C.以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善

D.反洗钱国际合作机制日益重要

E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

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