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[单选题]

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求新增的义务机构于()向公司注册地人民银行分支机构提出大额交易和可疑交易报告主体资格申请?

A.42824

B.42856

C.42887

D.42916

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第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报
告大额交易的情形有几种?

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第3题
为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据()等有关法律法规,制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《中华人民共和国行政处罚法》

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第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。

A.交易发生行

B.账户行或者发卡行

C.A和B

D.A或B

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第5题
某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》
有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?

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第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,“频繁”的含义是指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。此题为判断题(对,错)。
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第7题
大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()

大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()

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第8题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。判断对错
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第9题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确()

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

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第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条规定:金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、
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第11题
根据《反洗钱法》,金融机构有()行为,情节严重的,由反洗钱主管部门处20万元以上50万元以下处罚,并对直接负责的董事、高管及其他责任人员除以1-5万元罚款。

A.未按规定建立反洗钱内控制度

B.未按规定履行客户身份识别义务

C.未按规定报告大额交易和可疑交易

D.未按规定保存客户身份资料和交易记录

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