首页 > 继续教育> 公路水运试验检测人员
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列属于应当保护的反洗钱信息的有?()

A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息

D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息

E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息

F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“下列属于应当保护的反洗钱信息的有?()”相关的问题
第1题
下列说法中,正确的有() 。

A.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,依法给予行政处分

B.对涉嫌恐怖活动资金的监控适用反洗钱法的规定,其他法律另有规定的,适用其规定

C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份

D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;只有法律、行政法规有规定的才能向其他单位和个人提供

点击查看答案
第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,出现下列情况时,应当对客户开展重新识别()。

A.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

C.客户行为或者交易情况出现异常的

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

点击查看答案
第3题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》(保监会令[2011]52号),下列哪个选项不属于对保险销售从业人员的
反洗钱培训应当的内容。()

A.反洗钱内控制度

B.反洗钱法律法规和监管规定

C.利用保险产品进行洗钱犯罪的典型案例

D.展业中的反洗钱要求,如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等

点击查看答案
第4题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》(保监会令[2011]52号),保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度。反洗钱内控制度应当包括下列内容。()

A.反洗钱内部审计

B.重大洗钱案件应急处置

C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

D.反洗钱工作信息保密

点击查看答案
第5题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:出现以下情况时,应当重新识别客户身份()。

A.本行获得的客户信息与客户身份资料存在不一致或者相互矛盾的

B.先前获得的客户身份资料的有效性、完整性存在疑点的

C.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

D.客户有洗钱活动嫌疑的

点击查看答案
第6题
按照反洗钱规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客

按照反洗钱规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间,要采取持续的客户身份识别措施,及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时,无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。D、以上说法都不对。

点击查看答案
第7题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:属于客户身份资料与交易记录保存范围的资料有()。

A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

B.交易的数据信息、业务凭证、账簿

C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

D.其他规定保存的资料

点击查看答案
第8题
下列属于行政处罚信息摘要公示中所应当包含的内容有()。

A.行政处罚决定书文号

B.案件名称

C.被处罚人姓名或者名称

D.主要违法事实

点击查看答案
第9题
根据《互联网信息内容管理行政执法程序规定》,互联网信息内容管理部门行政处罚立案应当符合下列哪些条件?()

A.有涉嫌违法的事实

B.依法应当予以行政处罚

C.属于互联网信息内容监督管理行政处罚的范围

D.属于本互联网信息内容管理部门管辖

点击查看答案
第10题
根据原文提供的信息,下列推断不正确的一项是()。

A.数字海洋之所以能对未来海洋场景进行预测、预现,与它强大的信息集成和综合展示功能有关系

B.开发海洋资源与保护海洋环境并不存在矛盾,因为数字海洋可提供科学的开发和保护海洋的最佳方案

C.海洋资源受海洋权益保护,维护我国海洋权益就是维护我们自己的切身利益,我们应当具有这种意识

D.只有实现海洋的可持续发展,才能保障整个地球的可持续发展,也才会有人类自身的可持续发展

点击查看答案
第11题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()

A.反洗钱统计报表

B.反洗钱信息资料

C.稽核审计报告

D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改