
各级机构反洗钱相关工作人员应对报告大额交易和可疑交易的情况()。
A.告诉客户
B.提供给行外人员
C.提供给业务部门
D.予以保密

A.告诉客户
B.提供给行外人员
C.提供给业务部门
D.予以保密
各级机构发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪的人相关联的,应立即向()提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施。
A.中国反洗钱监测分析中心和中国银行业监督管理委员会当地分支机构
B.当地公安司法机关
C.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
D.邮储银行总行和中国邮政集团总公司
A.电子或书面形式
B.电子形式
C.书面形式
D.无需报告
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C.金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D.金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
下列关于洗钱的说法中,不正确的是()。
A.银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域
B.金融机构是洗钱的唯一渠道
C.是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为
D.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护
营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立(),通过反洗钱信息管理系统报告。
A.可疑预警
B.可疑报告
C.大额预警
D.大额报告
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作,完整采集和保存客户身份资料,确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作