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[判断题]

购买保险是常见的洗钱途径或方式之一。()

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第1题
洗钱常见方式不包括()

A.现金走私

B.直接购置各种动产或不动产

C.将大额现金分散存入银行

D.购买奢侈品

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第2题
.请结合案例和所学知识回答问题。住宅购买是消费者决策参考信息最广泛的购买行为之一。消费者在购

.请结合案例和所学知识回答问题。

住宅购买是消费者决策参考信息最广泛的购买行为之一。消费者在购买住宅时,有关住宅供给的信息来源较广泛。首先是大众传媒上传播的住宅销售的广告信息,这也是消费者所获得的最直接的信息。其次是可以从房地产交易市场获得大量的住宅销售信息。从房地产交易市场既可了解到房源和房价变动情况,也可以初步了解到住宅开发公司的一些情况,以及住宅建筑结构、质量、所处位置等情况。其三是可以从住宅销售商或代理商(中介商)获得住宅销售的有关信息,向销售商或代理商可以直接了解商品住宅的各种有关信息,包括商品住宅的名称、具体位置、建筑结构、住宅小区的整体规划、工程进程、销售价格、付款方式、配套设施、交通状况、物业管理等情况,而且可以从更广泛的层面上向代理商了解其它楼盘的销售信息,购房手续、住宅功能的利弊等情况。其四是向居住在某一住宅小区的居民或已经购买住宅的朋友打听来获取有关住宅销售的信息。总之,购房者能够获得有关住宅销售情况的信息来源特别广泛,关键是要能从众多信息中分辨真伪,对住宅购买决策起到真正的参考作用

问题:

(1)商品信息的来源主要有哪几种途径?

(2)案例中的住宅购买者通过哪几种途径取得了信息?具体表现在哪些行动中?

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第3题
保险理赔或给付条件较难满足,或者退保损失较大的产品,洗钱风险相对较大;反之,被用于洗钱的相对
较小。()

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第4题
在洗钱犯罪活动中,有下列()行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

A.提供资金账户的

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将资金汇往境外的

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第5题
资金盈余者通过存款等形式,或者购买银行、信托和保险等金融机构发行的有价证券,将其暂时闲置资金
先行提供给金融机构,再由这些金融机构以贷款、贴现或购买有价证券的方式把资金提供给短缺者,从而实现资金融通的过程,是融资方式中的()。

A.直接融资

B.间接融资

C.股票市场融资

D.债券市场融资

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第6题
投保政策性或强制性保险产品,如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等,这些产品具有财政补贴和强制性特点,平均保费金额较低,一般情况下不允许退保、变更受益人等操作,虽洗钱风险极低,但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。判断对错
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第7题
e分期资金仅能通过专用借记卡在线下POS消费使用,以下哪几项是我行禁止或限制的用途?()

A.不得用于股本权益性投资

B.不得以任何形式流入证券市场、期货市场

C.不得用于购买理财产品

D.不是用于洗钱等违法犯罪活动

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第8题
在微观世界中,中微子一直是一个无所不在而又不可捉摸的过客,中微子产生的途径有很多,如恒星内部的核反应,超新星的爆发,宇宙射线与地球大气层的撞击,以至于地球上岩石等各种物质的衰变等。尽管它可能是构成我们所在宇宙中最常见的粒子之一,但由于它穿透力极强,而且几乎不与其他物质发生相互作用,因此它是基本粒子中人类所知最少的一种。对“中微子”的理解不准确的一项是()。

A.中微子在微观世界中无所不在

B.恒星内部的核反应是中微子的产生途径之一

C.中微子是构成我们所在宇宙中最常见的粒子

D.人类对中微子所知甚少

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第9题
填人文章【①】【②】处的词语,最恰当的一项是()。

A.平凡方式

B.普遍途径

C.普通方法

D.常见技术

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第10题
保险作为风险转移的方式之一,其缺点是()。A转移代价高B机会成本增加 C保险谈判较为困难D

保险作为风险转移的方式之一,其缺点是()。

A转移代价高B机会成本增加

C保险谈判较为困难D可能转移失败

E投保人可能心理麻痹而疏于损失控制计划

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第11题
以下关于重睑成形术的说法,错误的是()。

A.运用外科手术的方式人为改变上眼睑的组织结构,对睑外形重新塑造,是面部美容手术中最常见的手术之一

B.运用外科手术的方式人为改变下眼睑的组织结构,对睑外形重新塑造,是面部美容手术中最常见的手术之一

C.运用外科手术的方式人为改变上眼睑的组织结构,对眼球外形重新塑造,是面部美容手术中最常见的手术之一

D.运用内科手术的方式人为改变上眼睑的组织结构,对睑外形重新塑造,是面部美容手术中最常见的手术之一

E.以上说法均不正确

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